Kara Para Aklama

Kara Para Aklama Nedir:

Kara para aklama, yasadışı faaliyetlerden elde edilen kârların "temizlenmiş" olduğu veya gizlenerek yasal bir kökene sahip olabilecekleri bir süreçtir .

Bu operasyondan sorumlu olanlar yasadışı ve cezai faaliyetlerle (uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk, silah ticareti, fuhuş, beyaz yakalı suç, terörizm, haraç, vergi dolandırıcılığı vb.) Elde edilen değerleri sağlar. Gizli, yasal ticari işlemlerin sonucu olarak ortaya çıkan ve elbette finansal sistem tarafından absorbe edilebilen.

Genelde, örneğin lüks konutlar veya arabalar ve diğer lüks mallar gibi bir mülkün alımı için ödeme yapmak için büyük miktarda para kullanılır.

Kara para aklama, yasadışı parayı bir şirketin yasal sermayesiyle harmanlamak ve bu şirketten gelir olarak sunmak veya yalnızca bu uygulama için çalışan ön şirketler aracılığıyla yapmak gibi çeşitli yollarla olabilir.

Diğer bir biçim, yetkilileri yapılan işlemler hakkında bilgilendirmeyen mali kurum yetkililerinin karmaşıklığıdır.

İnternet üzerinden para aklama, elektronik transferler yoluyla veya malların kirli para ile satın alındığı ve izlemenin daha zor olduğu ithalat ve ihracat, yasadışı sermaye birikiminin diğer örnekleridir.

Kara para aklama, sözde "karınca işi" denilen para ile hala küçük miktarlarda oldukları için şüphe uyandırmadan kullanan birçok insan arasında bölündüğü zaman yapılabilir.

Brezilya'da " Kara Para Aklama Yasası" (3 Mart 1998 tarihli ve 9, 613 sayılı Kanun ve 9 Temmuz 2012 tarihli ve 12, 683 sayılı Kanun), "kara para aklama" suçlarından veya varlıkların gizlenmesinden cezalar almasını, haklar ve değerler

Kara para aklama suçunun cezası, 20 milyon dolara ulaşabilecek bir para cezası ödenmesine ek olarak üç ila on yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Ayrıca bakınız Kutu 2'nin anlamı.